Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (20/06), deflagrou a Operação “Entulho”.
O objetivo é obter provas relativas às operações fraudulentas utilizadas para esconder
a ocorrência de sonegação fiscal, obtenção de notas fiscais “frias” e lavagem de dinheiro.
Com a operação, os órgãos envolvidos apuram indícios encontrados durante as
investigações de prática de diversos crimes, tais como: sonegação fiscal, organização
criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em residências de investigados
e em empresas supostamente ligadas à organização criminosa.
A investigação
As investigações tiveram início há três anos, quando foram detectados indícios de que
empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública comercializaram com
empresas de fachadas, consistindo na contabilização de despesas, produzidas a partir
de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.
No âmbito da Operação Entulho, já foram identificados, até o momento, a participação
de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios
e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos-
calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal
estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando-se multa
e juros, posto que tais transações acarretaram a geração de créditos indevidos de PIS e
Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Foram expedidos pela 2a Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes
de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações
Criminosas 13 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão.
